| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 54 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.11.2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2018 z dnia 22.10.2018 r., informuje, że uległ zmianie termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.11.2018 r., na godzinę 12.00 („NWZ”). Nowy termin NWZ został ustalony na dzień 03.12.2018 r., na godzinę 12.00. Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu NWZ zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. Poza zmianą daty NWZ, zmianie uległ także porządek obrad NWZ. W dniu 29.10.2018 r. wpłynął do Spółki od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad NWZ, zwołanego na dzień 19.11.2018 r. punktów porządku obrad w następującym brzemieniu: 1. „Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki. 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 03.12.2018 r. na godzinę 12.00 XXXV NWZ, które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 7. Zamknięcie NWZ. Spółka przekazuje w załączeniu pełną treść aktualnego ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz wniosek Akcjonariusza z dnia 29.10.2018 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| POLNORD ogłoszenie o zwołanu XXXV NWZ ( zmiana 1.11.2018).pdf | ogłoszenie | ||||||||||
| Projekty uchwał XXXV NWZ ( zmiana 1.11.2018).pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| wniosek o dopisanie do porzadku walnego.pdf | wniosek akcjonariusza | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-972 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Adama Branickiego | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 351 96 00 | 022 351 96 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-01 | Marcin Mosz | Członek Zarządu | |||
| 2018-11-01 | Piotr Woźniak | oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu | |||
POLNORD ogłoszenie o zwołanu XXXV NWZ ( zmiana 1.11.2018).pdf
Projekty uchwał XXXV NWZ ( zmiana 1.11.2018).pdf
wniosek o dopisanie do porzadku walnego.pdf
