POLNORD - Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-25

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z otrzymaniem od Banku Gospodarstwa Krajowego, jako akcjonariusza Spółki reprezentującego 6,4 % kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), zwołanego na dzień 30 listopada 2017r., działając na podstawie art. 401 KSH, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad NWZ. Akcjonariusz wskazał we wniosku, iż w związku z art 17, art. 18 ust 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 2 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wnosi o dodanie następujących punktów do porządku obrad: 1. podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych, 2. podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki, 3. podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki , 4. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, 5. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zmieniony porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki , 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia zaktualizowaną treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad. Zarząd Spółki zgodnie z obowiązkiem wynikającym z KSH oraz Rozporządzenia ogłasza o zmianie porządku obrad NWZ - na podstawie wniosku Akcjonariusza. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał XXXII NWZ ( zmiana 25.10.2017).pdf projekty uchwał XXXII NWZ ( zmiana 25.10.2017)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adama Branickiego 15

(ulica) (numer)

058 628 89 50 058 628 89 60

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-25 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

2017-10-25 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu