| Zarząd Spółki WISTIL S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 września 2018 r. („NWZA”). Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Treść podjętych uchwał UCHWAŁA NR 1 /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r. W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią /a Irenę Święcicką § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 % Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000 w tym : Liczba głosów „za” 1.000.000 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Przewodniczący NWZA Irena Święcicka UCHWAŁA NR 2 /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r. W sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : § 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 % Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000 w tym : Liczba głosów „za” 1.000.000 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Przewodniczący NWZA Irena Święcicka UCHWAŁA NR 3 /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r. W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : § 1. Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 % Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000 w tym : Liczba głosów „za” 1.000.000 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Przewodniczący NWZA Irena Święcicka UCHWAŁA NR 4 /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r. W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. Aurelia Król 2. ................................................................................................................. 3. ................................................................................................................. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 % Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000 w tym : Liczba głosów „za” 1.000.000 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Przewodniczący NWZA Irena Święcicka UCHWAŁA NR 5 /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) §1 W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. („Spółka”), w celu zniesienia dematerializacji akcji, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512,685) zgłoszonym w dniu 07 sierpnia 2018 r. przez Akcjonariuszy: 1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec – Prezes Zarządu, 2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień – Prezes Zarządu 3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi 4) Iwona Kwiecień – Poborska zamieszkała w Łodzi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki. §2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 % Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000 w tym : Liczba głosów „za” 1.000.000 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Przewodniczący NWZA Irena Święcicka UCHWAŁA NR 6 /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r w sprawie zmian w Statucie Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący – 1) w §8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym: „§ 8 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. 3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.” - ustępy 2 i 3 skreśla się. Po zmianie § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.” 2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu: „§ 14 1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu ( 5 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” zastępuje się nową treścią ust. 1 w brzmieniu: „§ 14 1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”, 3) W § 19 ust. 3 skreśla się. § 2 Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu. § 3 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego Wyniki głosowania : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 % Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000 w tym : Liczba głosów „za” 1.000.000 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Przewodniczący NWZA Irena Święcicka UCHWAŁA NR 7 /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki. Wyniki głosowania : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 % Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000 w tym : Liczba głosów „za” 1.000.000 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Przewodniczący NWZA Irena Święcicka UCHWAŁA NR 8 /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH pokrywa Spółka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 % Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000 w tym : Liczba głosów „za” 1.000.000 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Przewodniczący NWZA Irena Święcicka | |
