ELBUDOWA - Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-19

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Akcjonariusz) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o następującej treści: „Działając w imieniu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 17, wnosimy na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu ELEKTROBUDOWA S.A. („Spółka”) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWA SA. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza oraz oświadczenie i życiorys zgłaszanego kandydata do Rady Nadzorczej. Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku Akcjonariusza. Jednocześnie w dniu 19 listopada 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 20 ust. 3 oraz § 27 Statutu Spółki, wystąpiła z żądaniem umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającej na: a) zmianie brzmienia § 10 ust. 3 Statutu Spółki, który aktualnie brzmi: „3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.” poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.” b) zmianie brzmienia § 28 Statutu Spółki, który aktualnie brzmi: „Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.” poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.”

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwal.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza

Oswiadczenie Pana Konrada Hernik.pdf Oświadczenie Pana Konrada Hernik

CV Konrad Hernik.pdf Życiorys Pana Konrada Hernik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

ELBUDOWA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Porcelanowa 12

(ulica) (numer)

(032) 25 90 100 032 20 52 760

(telefon) (fax)

[email protected] elbudowa.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-35-506 271173609

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-19 Wojciech Paleczny Wiceprezes Zarządu

2018-11-19 Jan Wilk Prokurent