BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29 sierpnia 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2018

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BETACOM

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości ("Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godzinie 1400 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej; 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Zał. do RB 34.2018_ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 29.08.2018

Zał.do RB 34.2018_projekty uchwał na WZA.pdf projekty uchwał na WZA zwołane na 29.08.2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETACOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BETACOM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-377 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Połczyńska 31A

(ulica) (numer)

022 533 98 88 022 533 98 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.betacom.com.pl

(e-mail) (www)

527-10-22-097 010963920

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-01 Bartłomiej Antczak Prezes Zarządu Bartłomiej Antczak