BRASTER S.A. - Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie - treść uchwał podjętych oraz projekty uchwał które nie zostały podjęte.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-03

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie - treść uchwał podjętych oraz projekty uchwał które nie zostały podjęte.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), zwołane na dzień 15 czerwca 2018 roku obradujące po przerwie w obradach w dniu 3 lipca 2018 roku podjęło uchwały, których treść wraz z załącznikiem stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Zarząd przekazuje w załączniku nr 2: -treść projektu uchwały nr 26 wraz z załącznikiem w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, która była głosowana przez ZWZ ale nie została podjęta, - treść projektu uchwały Nr 29 w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J, która nie została powzięta z uwagi na brak większości 80% procent, -treść projektu uchwały Nr 30 w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki która była głosowana przez ZWZ ale nie została podjęta, wobec nie podjęcia uchwał o zmianie Statutu odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 9 ppkt 13 porządku obrad: w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Zarząd informuje ponadto, że do Protokołu ZWZ Akcjonariusz reprezentujący Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” zgłosił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki, który swoim porządkiem obrad obejmować będzie: 1. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 2. zmiany §7B Statutu Spółki poprzez wprowadzenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 3.przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zarząd spółki zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

BRASTER_RB_18_20180703_ESPI_Zalacznik nr 1.pdf Załacznik nr 1

BRASTER_RB_18_20180703_ESPI_Zalacznik nr 2.pdf Załacznik nr 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-03 Marcin Halicki Prezes Zarządu

2018-07-03 Krzysztof Rabiański Członek Zarządu