APS ENERGIA S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany Statutu APS Energia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-19

Skrócona nazwa emitenta

APS ENERGIA S.A.

Temat

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu APS Energia S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki APS Energia S.A. informuje, iż w dniu 19 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie o wpisie w KRS zmian w Statucie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę nr 21/2018 w przedmiocie zmian Statutu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanowiło: I) dokonać zmiany dotychczasowej treści § 14 Statutu w ten sposób, że po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: 2. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w przepisach odrębnych. zaś dotychczasowe oznaczenia ustępów 2-16 otrzymują odpowiednio oznaczenie 3-17. II) Dokonać zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po literze a) dodaje się literę b) w brzmieniu: b) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu; zaś dotychczasowe oznaczenie punktów od b) do f) ulega zmianie odpowiednie na od c) do g), oraz III) Dokonać zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po punkcie dotychczas oznaczonym jako f), a po zmianie, o której mowa w punkcie 2) oznaczonej jako g) dodaje się punkt h) o treści: h) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu; zaś punkt dotychczas oznaczony jako g) o treści g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; otrzymuje oznaczenie i) oraz treść: i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki; zaś punkty oznaczone przed powyższymi zmianami literami i) i j) otrzymują oznaczenie odpowiednio k) i l). Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta w dniu 22 czerwca 2018 r. przyjęło jednolity tekstu Statutu Emitenta – jednolity tekst Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Załączniki

Plik Opis

Tekst jednolity statutu APS Energia S.A..pdf Tekst jednolity Statutu APS Energia S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APS ENERGIA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126 Stanisławów Pierwszy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strużańska 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.apsenergia.pl

(e-mail) (www)

125-11-78-954 017370070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-19 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu

2018-11-19 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu