BALTONA S.A. - Odwołania i powołanie osób nadzorujących

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-27

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Odwołania i powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent] informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 r. w celu odnowienia składu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy [dalej: ZWZ] odwołało ze składu Rady Nadzorczej wszystkich jej członków: Pana Carlo Bernasconi - Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Pana Pawła Deptułę - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; Pana Gregory Armstrong - Członka Rady Nadzorczej; Pana Ayyaswamy Choodamani - Członka Rady Nadzorczej; Pana Roberta Jędrzejczyka - Członka Rady Nadzorczej; Pana Sebastiana Mikosza - Członka Rady Nadzorczej; Jednocześnie w dniu 27 czerwca 2019 r. ZWZ powołało na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Carlo Bernasconi; Pana Pawła Deptułę; Pana Gregory Armstrong; Pana Ayyaswamy Choodamani; Pana Roberta Jędrzejczyk; Pana Sebastiana Mikosza; Pozostałe informacje wymagane przez § 10 pkt 4, 5 i 6 niżej wymienionego Rozporządzenia, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załącznik nr 1 – informacja dotycząca Pana Gregory Armstrong. Załącznik nr 2 – informacja dotycząca Pana Carlo Bernasconi. Załącznik nr 3 – informacja dotycząca Pana Ayyaswamy Choodamani. Załącznik nr 4 – informacja dotycząca Pana Paweł Deptuła. Załącznik nr 5 – informacja dotycząca Pana Robert Jędrzejczyk. Załącznik nr 6 – informacja dotycząca Pana Sebastiana Mikosz. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.].

Załączniki

Plik Opis

2019-06-27_Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 1.pdf informacja dotycząca Pana Gregory Armstrong.

2019-06-27_Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 2.pdf informacja dotycząca Pana Carlo Bernasconi.

2019-06-27_Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 3.pdf informacja dotycząca Pana Ayyaswamy Choodamani.

2019-06-27_Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 4.pdf informacja dotycząca Pana Paweł Deptuła.

2019-06-27_Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 5.pdf informacja dotycząca Pana Robert Jędrzejczyk.

2019-06-27_Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 6.pdf informacja dotycząca Pana Sebastiana Mikosz.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.baltona.pl

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-27 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba

2019-06-27 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak