BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej British Automotive Holding S.A. oraz potencjalne zmiany w zarządzie Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-01-09

Skrócona nazwa emitenta

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat

Rezygnacja osoby zarządzającej British Automotive Holding S.A. oraz potencjalne zmiany w zarządzie Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 9 styczna 2018 r. Pan Mariusz Poławski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowych członków Zarządu Spółki. Jednocześnie, Emitent informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo zawierające oświadczenie Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o nieplanowaniu wykonywania w styczniu 2018 roku przez Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przysługującego jej uprawnienia osobistego z §12 ust. 2 Statutu Emitenta tj. uprawnienia do powoływania i odwoływania czterech członków Zarządu Emitenta oraz rekomendację Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do powołania przez Radę Nadzorczą Emitenta następujących osób w skład Zarządu Emitenta: 1. pana Arkadiusza Miętkiewicza oraz powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu, 2. pana Arkadiusza Rutkowskiego oraz powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu, 3. pana Rafała Suchana oraz powierzenie mu funkcji Członka Zarządu. Emitent informuje, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta zwołał na dzień 15 stycznia 2018 roku posiedzenie Rady Nadzorczej, z porządkiem obrad obejmującym m.in. powołanie nowych członków Zarządu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ba-holding.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-01-09 Rafał Suchan Pełnomocnik