| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| YOLO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki podjętej w dniu dzisiejszym, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Oddziale Spółki w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2018. 9.Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania istnienia Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Janowi Królikowi– Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Madej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. 20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tadeusza Różańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 21.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Piwońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Andrzejewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 23.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Makarewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marka Madej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 25.Wolne głosy i wnioski. 26.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, wzór pełnomocnictw oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu. Powyższe dokumenty zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale: "Relacje Inwestorskie/Organy Spółki/Walne Zgromadzenie/Najbliższe Walne Zgromadzenie" (http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php). Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie wraz z załącznikami.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| YOLO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| YOLO S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-105 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Twarda | 18 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 697 64 56 | (67) 352 00 04 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8971702186 | 020023793 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-02 | Krzysztof Piowński | Prezes Zarzadu | |||
Ogłoszenie wraz z załącznikami.pdf
