POLSCY INWESTORZY S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.02.2017r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-03

Skrócona nazwa emitenta

POLSCY INWESTORZY S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.02.2017r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLSCY INWESTORZY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 02.02.2017. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.02.2017r. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie następującego nowego punktu do porządku obrad w sprawach: b) Zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, c) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23.02.2017r. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju Spółki. b. Zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, c. Zmian w składzie Rady Nadzorczej 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekty uchwał o których umieszczenie w porządku obrad zawnioskował. Akcjonariusz uzasadniając złożony wniosek wskazał, że: „Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie, niniejszy wniosek uzasadnia tym, w związku z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.12.2016r. koniecznym jest doprecyzowanie treści Statutu Spółki. Ponadto akcjonariusz zainteresowany jest wprowadzeniem zmian w składzie Rady Nadzorczej. W załączeniu do niniejszego wniosku Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie przedkłada projekty uchwały i wnosi o poddanie go pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2017r.” W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.02.2017r. roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekty uchwał umieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza w treści przez niego zaproponowanej.

Załączniki

Plik Opis

Formularz pełnomocnictwa.pdf

Projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSCY INWESTORZY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSCY INWESTORZY S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polinw.pl

(e-mail) (www)

7251893714 100010886

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-03 Mateusz Kierzkowski Prezes Zarządu