ABC DATA S.A. - Zmiana daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-18

Skrócona nazwa emitenta

ABC DATA S.A.

Temat

Zmiana daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, informuje, że zmianie uległ termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane „ZWZ”) zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r., na godz. 09:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14. Nowy termin ZWZ został ustalony na dzień 14 czerwca na godzinę 09.30 siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad nie ulega zmianie w stosunku do ogłoszonego w dniu 17 maja 2019 r, raportem bieżącym nr 34/2019 i przedstawia się następująco: Porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, i) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, j) udzielenia członkowi Zarządu SPV Sail sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z ZWZ umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał ZWZ 14 czerwca 2019.pdf projekty uchwał

Dokumentacja przedstawiana ZWZ 14 czerwca 2019.pdf dokumentacja na zwz

Formularz Instrukcji ZWZ 14 czerwca 2019.pdf formularz instukcji

Formularz pełnomocnictwa ZWZ 14 czerwca 2019.pdf formularz PoA

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów na dzień zwołania ZWZ 14 czerwca 2019.pdf oświadczenie o liczbie

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 14czerwca 2019.pdf ogłoszenie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data za rok 2018.pdf sprawozdanie RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Daniszewska 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5242617178 141054682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-18 Ilona Weiss Prezes Zarządu

2019-05-18 Michał Litwinowicz Wiceprezes Zarządu