PATENT FUND S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.02.2018r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2018

Data sporządzenia: 2018-01-11

Skrócona nazwa emitenta

PATENT FUND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.02.2018r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Patent Fund S.A. ("Spółka") na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 6 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Powołanie komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 7 ust. 1 Statutu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nowego upoważnienia Zarządu do korzystania z kapitału docelowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany § 8a Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

1 - OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NWZ NA 06.02.2018.pdf Ogłoszenie zarządu o zwołaniu NWZ na 06.02.2018r.

2- PROJEKTY UCHWAŁ NWZ NA 06.02.2018.pdf Projekty uchwał NWZ na 06.02.2018r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-01-11 Maciej Klaczyński Prezes Zarządu