| Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 5 lipca 2018 r., stanowiących – jako załącznik – integralną część niniejszego raportu. W trakcie ZWZ podjęto m. in. uchwały w sprawie: 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności; 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.; 4. przyjęcia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.; 5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej; 6. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.; 7. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.; 8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.; 9. zmian w składzie Rady Nadzorczej, w myśl których: 1) ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani: Jarosław Kruk, Arkadiusz Kleszcz, Magdalena Jezierska-Zięba; 2) do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: Iwona Gębusia, Mariusz Kondrat, Przemysław Mazurek; 10. wprowadzenia trzyletniego programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia odpowiednio: akcji serii F i akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F i akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu; 11. ustalenia tekstu jednolitego Statutu. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Spółka informuje, że obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 1) Marcin Szuba; 2) Wojciech Wróblewski; 3) Iwona Gębusia; 4) Mariusz Kondrat; 5) Przemysław Mazurek. | |
