Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 17 czerwca 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-21

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 17 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A („Spółka”) działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie. 5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd ”Bowim” i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.), b) sprawozdania finansowego Spółki za 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.), c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.), d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.). 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ”Bowim” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”Bowim” w roku obrotowym 2018, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”Bowim” za rok obrotowy 2018, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ”Bowim” w 2018 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ”Bowim” za 2018 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”Bowim” w roku obrotowym 2018, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2018 lata obrotowe. 15. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 16. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2018 rok. 17. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok. 18. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd „Bowim” S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 17.06.2019.pdf Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ "Bowim" S.A. na dzień 17.06.2019 r.

Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 17.06.2019.pdf Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 17.06.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA

(pełna nazwa emitenta)

Bowim Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Niwecka 1E

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bowim.pl

(e-mail) (www)

645-22-44-873 277486060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-21 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

2019-05-21 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu