IDH S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-09

Skrócona nazwa emitenta

IDH S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd IDH S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku. Wniosek wpłynął w dnia 08 lutego 2017 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2017 i raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw, tj.: „upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad NWZ jako punkt 7 porządku obrad. Oraz do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: - uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwały z porządku obrad nr 7 i 8; - formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_NWZ_IDH_SA_na_dzień_01.03.2017.pdf OGŁOSZENIE o zwołaniu NWZ IDH SA na dzień 01.03.2017

projekty_uchwał_na_NWZ_IDH_SA-01.03.2017.pdf projekty uchwał na NWZ IDH SA-01.03.2017

formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-NWZ_IDH_SA.pdf formularz-instrukcja dot.wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika-NWZ IDH SA

20170208-IDH_SA-wniosek_akcjonariusza.pdf 20170208-IDH SA-wniosek akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDH S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 36A

(ulica) (numer)

22 205 81 07 22 205 81 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.idhsa.pl

(e-mail) (www)

526-10-39-676 011274140

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-09 Łukasz Bartczak Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu