| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki i projekty uchwał na ZWZ | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 06 maja 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018. 7.Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, obejmującego m.in.: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2019 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. 17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 18.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu. 21.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwal na ZWZ.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-09 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-09 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-04-09 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
Projekty uchwal na ZWZ.pdf
