| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o odwołaniu XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 11.09.2018 r. na godzinę 10:00 („NWZ”), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 14.08.2018 r. Zwołanie w dniu 14.08.2018 r. NWZ było bezskuteczne, ponieważ zostało ono dokonane przez Zarząd w niepełnym składzie, tj. przez ówczesnego Prezesa Zarządu, podczas gdy zwołanie NWZ wymagało - na podstawie art. 399 § 1 KSH - działania Zarządu, a ten, zgodnie z §10 ust. 1 Statutu Spółki, składa się z od 2 do 6 członków. Z uwagi na nieprawidłowość zwołania w/w NWZ, w celu ochrony uzasadnionego interesu Spółki oraz akcjonariuszy, Zarząd Spółki zdecydował o jego odwołaniu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawy objęte porządkiem obrad NWZ zwołanego na żądanie akcjonariusza HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji na dzień 11.09.2018 r., będą uwzględnione w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. | |
