MED-GALICJA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2019

Data sporządzenia: 2019-03-01

Skrócona nazwa emitenta

MED-GALICJA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Gilowicach (34-322), przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 385, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 27 marca 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 9:00 w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienie Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki

Plik Opis

MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27,03,2019.pdf

MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 27,03,2019.pdf

MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019 r..pdf

MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 27,03,2019.pdf

MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019.pdf

MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 27,03,2019 r.pdf

MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 27,03,2019 r.pdf

MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03.2019.pdf

MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 27.03.2019 r.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MED-GALICJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MED-GALICJA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-322 Gilowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

872-22-82-319 180194007

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-01 Aleksander Górny Prezes Zarządu