| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-12-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ABC DATA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W dniu 31 grudnia 2018 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „NWZ”) na dzień 28 stycznia 2019 r., na godz. 09:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A., b) zmiany firmy spółki ABC Data S.A., c) zmiany przedmiotu działalności spółki ABC Data S.A., d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad NWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z NWZ umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28 stycznia 2019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28.01.2019 | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ 28 stycznia 2019.pdf | Projekty uchwał NWZ 28.01.2019 | ||||||||||
| Formularz Instrukcji NWZ 28 stycznia 2019.pdf | Formularz Instrukcji NWZ 28.01.2019 | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa NWZ 28 stycznia 2019.pdf | Formularz pełnomocnictwa NWZ 28.01.2019 | ||||||||||
| Oświadczenie o liczbie akcji i głosów (NWZ 28 stycznia 2019).pdf | Oświadczenie o liczbie akcji i głosów NZW 28.01.2019 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ABC DATA S.A. | Handel hurtowy (hah) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03-230 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Daniszewska | 14 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5242617178 | 141054682 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-12-31 | Ilona Weiss | Prezes Zarządu | |||
| 2018-12-31 | Andrzej Kuźniak | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28 stycznia 2019.pdf
Projekty uchwał NWZ 28 stycznia 2019.pdf
Formularz Instrukcji NWZ 28 stycznia 2019.pdf
Formularz pełnomocnictwa NWZ 28 stycznia 2019.pdf
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów (NWZ 28 stycznia 2019).pdf
