| | POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2018 z dnia 17.12.2018 r., informuje, iż w dniu 31.12.2018 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”) wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 21.01.2019 r. („NWZ”) punktów porządku obrad w następującym brzmieniu: „5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”. Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 5 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 4. porządku obrad („Przejęcie porządku obrad”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 5. („Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym”) winien otrzymać numer 9 , a dotychczasowe punkty: 6, 7 i 8 – odpowiednio numery 10, 11 i 12. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym, 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia, 11. Wolne wnioski, 12. Zamknięcie obrad. Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 31.12.2018 r., projekty uchwał, zgłoszone przez Akcjonariusza oraz projekty uchwał do nowego pkt. 5 i 6 przedstawione przez Spółkę. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. | |
