| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CAPITAL PARK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Capital Park S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. uzyskał informację o zarejestrowaniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2019 r. na podstawie uchwały nr: 04/04/2019 w zakresie zmiany §13 ust. 1 oraz §26 statutu Spółki. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki nr 04/04/2019: a) § 13 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Jan Motz (nr PESEL: 62011502579) („Pierwszy Uprawniony Akcjonariusz”) oraz Townsend Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Drugi Uprawniony Akcjonariusz”) (Pierwszy Uprawniony Akcjonariusz i Drugi Uprawniony Akcjonariusz będą dalej nazywani „Uprawnionymi Akcjonariuszami”) są uprawnieni osobiście, każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy z osobna, do żądania od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na dzień przypadający pięć tygodni po złożeniu takiego żądania oraz do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad takiego Walnego Zgromadzenia.” b) W § 26 statutu Spółki dodano ust. 5 o następującym brzmieniu: „Drugiemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do odwołania trzech członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej przez CP Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego CP Holdings S.à r.l. w okresie kiedy CP Holdings S.à r.l. pozostawał akcjonariuszem Spółki” Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki nr 5/04/2019 został przyjęty tekst jednolity statutu Spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB 12 Statut kwiecień 2019.pdf | Tekst jednolity statutu spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CAPITAL PARK S.A. | Developerska (dev) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-797 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Klimczaka | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 223188888 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1080009913 | 142742125 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-23 | Marcin Juszczyk | Członek Zarządu | |||
RB 12 Statut kwiecień 2019.pdf
