MED-GALICJA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MED-GALICJA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku ze złożonym Oświadczeniem Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Górnego o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z dniem 01,07,2019 r. i uznaniem przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS tego oświadczenia za nieskuteczne i nie wywierające skutków prawnych, Prezes Zarządu Pan Aleksander Górny potwierdza oświadczenie z dnia 27,06,2019 r., o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu z dniem następującym po dniu, na który zwołuje on Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Prezes Zarządu/ Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Gilowicach (34-322), przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 369, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, iż na dzień 30 września 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Regulska przy ul. Romana Białka 1307, w miejscowości Buczkowice, 43-374, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przedstawia w załączeniu pełnątreść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, treść projektu uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki

Plik Opis

MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30,09,2019.pdf

MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 30,09,2019.pdf

MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019 r..pdf

MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 30,09,2019.pdf

MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019.pdf

MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 30,09,2019 r.pdf

MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 30,09,2019 r.pdf

MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 30,09,2019.pdf

MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 30.09.2019 r.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MED-GALICJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MED-GALICJA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-322 Gilowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

872-22-82-319 180194007

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-04 Aleksander Górny Prezes Zarządu