SEVENET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

SEVENET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZA; 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Wybór Przewodniczącego NWZA; 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 05/06/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 8.C. 1). ”Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 16 666,60 .zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100). 2).Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 166 666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć). 3).Akcje serii H obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku.” 12. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku 13. Wolne wnioski; 14. Zamknięcie Zgromadzenia;

Załączniki

Plik Opis

SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf

SEVENET_projekt uchwał_NWZA.pdf

SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA.pdf

SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEVENET S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-299 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Galaktyczna 30A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

583-22-02-053 191368157

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-31 Rafał Chomicz Prezes Zarządu

2019-05-31 Joanna Barczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych