| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.05.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2019 r. raportem bieżącym z dnia 23.05.2019 r. o numerze 10/2019. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: - podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r. jest następujący: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9.Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 10.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 11.Podjęcie uchwał w sprawach: a.zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; b.zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; c.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018; d.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; e.podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.; f.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018; g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018; h.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia. i.przyjęcia waluty EURO jako waluty w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki j.utworzenia kapitału rezerwowego k.zmiany Statutu Spółki l.w sprawie dalszego istnienia Spółki 12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczony został numerem 21. Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA 24 06 2019.pdf | |||||||||||
| Forumularz pełnomocnictwa WZA 24 06 2019.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 09-407 | Płock | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego | 35 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 290 57 97 | (22) 290 57 97 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | http://platynoweinwestycje.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-31 | Agnieszka Gujgo | P.O. Prezesa Zarządu | |||
Projekty uchwał ZWZA 24 06 2019.pdf
Forumularz pełnomocnictwa WZA 24 06 2019.pdf
