| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KBJ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Powołanie członka Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Programu Motywacyjnego. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych dot. realizacji założeń Programu Motywacyjnego. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2019-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2019-05-31_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_FINAL.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KBJ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KBJ S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-785 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Broniewskiego | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 652 32 30 | +48 22 417 57 82 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.kbj.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 726-257-17-99 | 100393858 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-31 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | |||
2019-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
2019-05-31_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_FINAL.pdf
