| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PRYMUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 27.05.2019 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27.05.2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Turyńskiej 101. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 2 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje o zamierzonych zmianach Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki: „W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”. Proponowane brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki: „W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy inny Członek Zarządu z innym Członkiem Zarządu lub Prokurentem”. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A..pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| Pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf | |||||||||||
| Pełnomocnictwo osoby prawne.pdf | |||||||||||
| Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PRYMUS S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 43-100 | Tychy | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Turyńska | 101 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9540009883 | 272285799 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-30 | Ewa Kobosko | Prezes Zarządu | Ewa Kobosko | ||
| 2019-04-30 | Beata Bernaś | Prokurent | Beata Bernaś | ||
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Prymus S.A..pdf
Projekty uchwał.pdf
Pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf
Pełnomocnictwo osoby prawne.pdf
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
