| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-08-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. wraz z treścią projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Spółka" lub „Emitent”), informuje, że w związku z ogłoszeniem nabycia akcji własnych Elemental przez spółkę zależną, o której Emitent informował raportem bieżącym: 36/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku oraz ustaleniami zawartej umowy Kredytowej z mBank S.A. o której Emitent informował raportem bieżącym: 25/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, zobligowany jest do poddania pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustanowienia zastawów na akcjach Elemental Holding S.A. W związku z zaistniałym zdarzeniem Emitent postanowił o umieszczeniu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „NWZ") następującej uchwały w sprawie: „Wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A” Uzupełniony porządek obrad NWZ Spółki w dniu 16 września 2019 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ; 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania Spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A 8. Wolne głosy; 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. Przesunięto uprzednie numery punktów 7 i 8 o kolejną pozycję ( tj. na pozycję 8 i 9) oraz dodano nowy punkt 7 w porządku obrad NWZ, poza dodaniem nowego punktu oraz przesunięciem numeracji, treść pozostałych punktów nie uległ zmianie. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treści projektów dotychczasowych uchwał wraz projektem uzupełnionej uchwały oraz zaktualizowanym ogłoszeniem o zwołaniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_uzup 16_09_2019.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał_na stronę 2019_09_16 v1.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-825 | Grodzisk Mazowiecki | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Traugutta | 42a | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 390 91 35 | +48 22 390 91 36 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.elemental.biz | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 529 175 64 19 | 141534442 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-20 | Paweł Jarski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-20 | Michał Zygmunt | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_uzup 16_09_2019.pdf
Projekty uchwał_na stronę 2019_09_16 v1.pdf
