KRUSZWICA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-23

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 23 lipca 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ), na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 21.333.333 głosów, co stanowi 92,81 % ogółu głosów w Spółce. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZT „Kruszwica” S.A. uprawniony akcjonariusz Spółki - Koninklijke Bunge B.V. – na podstawie § 13 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki powołał Pana Roberta Balheim na członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto NWZ podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Podczas obrad NWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu. Do raportu bieżącego załączone zostały uchwały nr 1-3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT „Kruszwica” S.A., z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Załączniki

Plik Opis

uchwały NWZ 23072019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-23 Tomasz Wika Członek Zarządu

2019-07-23 Sławomir Werbiński Prokurent