PRIMEBIT GAMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-22

Skrócona nazwa emitenta

PRIMEBIT GAMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 18 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Apart Hotel 12, adres: ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kozłowskiego, wybranego w drodze kooptacji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych osób do składu Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Załączniki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Załączniki

Plik Opis

1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 18.02.2019.pdf Ogłoszenie

2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał NWZ 18.02.2019.pdf Uchwały

3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf Liczba akcji

4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf Pełnomocnictwo1

5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf Pełnomocnictwo2

6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIMEBIT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRIMEBIT GAMES S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-060 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Słowackiego 24/1107

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis