OUTDOORZY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 kwietnia 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2019

Data sporządzenia: 2019-03-29

Skrócona nazwa emitenta

OUTDOORZY S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariuszy Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna, ul. 3 maja 19/1, 43-300 Bielsko-Biała. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018). 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018). 8.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018). 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018). 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2017/2018). 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.



Załączniki

Plik Opis

OUT - ZWZ 25.04.2019 - projekty uchwal.pdf Projekty uchwał

OUT - ZWZ 25.04.2019 - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf Pełnomocnictwo osoby prawne

OUT - ZWZ 25.04.2019 - pelnomocnictwo osoby fizyczne.pdf Pełnomocnictwo osoby fizyczne

OUT - ZWZ 25.04.2019 - ogłoszenie.pdf Ogłoszenie

OUT - ZWZ 25.04.2019 - informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

OUT - ZWZ 25.04.2019 - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OUTDOORZY SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OUTDOORZY S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 BIELSKO-BIAŁA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PIEKARSKA 197

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.outdoorzy.pl

(e-mail) (www)

5472086046 240863123

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-29 Łukasz Golonka Członek Zarządu Łukasz Golonka