| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2019 | 12 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-12-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ESKIMOS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Podgórskiej 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje: I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 23 stycznia 2020 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48 lok. 89, w Kancelarii Notarialnej Anny Matla-Pietrzak, Moniki Nyczak-Kulikowska, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018. 9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2020 (5).pdf | |||||||||||
| ESKM_UCHWAŁY NWZ_2020_FIN.pdf | |||||||||||
| PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ-ESKIMOS_2020 (1).pdf | |||||||||||
| FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_NWZ 2020 (1).pdf | |||||||||||
| FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_NWZ 2020_FIN (1).pdf | |||||||||||
| WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_ZWZ 2020 (1).pdf | |||||||||||
| WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdf | |||||||||||
| ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_NZW 2020 (1).pdf | |||||||||||
| ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ESKIMOS S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-520 | Konstancin-Jeziorna | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Podgórska | 4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 754 36 02 | (22) 754 36 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| eskimossa.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 532-13-88-306 | 012418701 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2020 (5).pdf
ESKM_UCHWAŁY NWZ_2020_FIN.pdf
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ-ESKIMOS_2020 (1).pdf
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_NWZ 2020 (1).pdf
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_NWZ 2020_FIN (1).pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_ZWZ 2020 (1).pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdf
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_NZW 2020 (1).pdf
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdf
