| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-03-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PREMIUM FUND S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 29 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134 bud. 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2019 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej SŁAWOMIRA OGONKA, przy ul. Jana Pawła II 61 lokal 132, klatka VI, piętro V (kod pocztowy 01-031 Warszawa). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki z pełnienia przez nią obowiązków w roku 2018. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2018. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe dokumenty, jak raport roczny jednostkowy, sprawozdanie zarządu z działalności, sprawozdanie finansowe za 2018 r., oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, znajdują się w zakładce: Relacje inwestorskie, raporty okresowe. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Premium Fund_Ogłoszenie ZWZA_2019.pdf | Premium Funds SA_Ogłoszenie ZWZA | ||||||||||
| Premium Fund_ Projekty Uchwał ZWZA_2019.pdf | Premium Fund SA_Projekty Uchwał ZWZA | ||||||||||
| Pelnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.04.2019r.pdf | Premium Fund SA_Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA | ||||||||||
| Pelnomocnictwo osoba prawna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.09.2019r..pdf | Premium Fund SA_Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZA | ||||||||||
| Premium Fund_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA_2019.pdf | Premium Fund SA_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PREMIUM FUND S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Chmielna 132/14 bud.134 | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 884 63 05 | +48 22 884 73 66 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.premiumfund.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 524-25-25-571 | 140027660 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-29 | Izabela Gałązka | Prezes Zarządu | Izabela Gałązka | ||
Premium Fund_Ogłoszenie ZWZA_2019.pdf
Premium Fund_ Projekty Uchwał ZWZA_2019.pdf
Pelnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.04.2019r.pdf
Pelnomocnictwo osoba prawna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.09.2019r..pdf
Premium Fund_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA_2019.pdf
