CDRL S.A. - Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 stycznia 2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2019

Data sporządzenia: 2019-12-29

Skrócona nazwa emitenta

CDRL S.A.

Temat

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 stycznia 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 16 stycznia 2020 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki CDRL S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następującą sprawę: 5a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Proponowana zmiana obejmuje dodanie w § 7 ust. 1 Statutu punktów p) i q) w brzmieniu: „p) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, q) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów” Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków w Radzie Nadzorczej 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 5a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 6) Wolne wnioski. 7) Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.cdrl.pl

Załączniki

Plik Opis

CDRL_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - uzupelnione.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

CDRL - PROJEKTY UCHWAŁ - NWZ 16 01 2020_2.pdf Projekty uchwał CDRL SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CDRL S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-000 Pianowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatowa 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6981673166 411444842

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-12-29 Marek Dworczak Prezes Zarządu

2019-12-29 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu