| Raport Bieżący: RB 10/2019 Temat: Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019 Data sporządzenia: 2019-02-22 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Treść raportu: Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 01/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Emitenta, informuje, że w dniu 22 lutego 2019 roku wpłynęło do Spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku godzina 12:00 złożone w trybie art. 401 § 1 ksh przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki Emitenta, o następujące punkty i sprawy: 1. Przeprowadzenie zmian zapisów w Statucie Spółki: a. Zmiana siedziby Spółki na Katowice b. Zmiany w Rozdziale III – kapitały spółki, w szczególności Art. 7, Art. 72 c. Wykreślenie punktu § 17 ust 3 Statutu, d. Dopisanie w § 24 ust 4 i 5 w brzemieniu następującym: *4. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2 (dwa) członków powołany na powyższych zasadach. *5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki. 2. Przyjęcie programu działań oraz upoważnienie zarządu do prowadzenia działań w zakresie ścigania przestępstw określanych mianem „karalnej niegospodarności” lub „nadużyciem zaufania” oraz innych umieszczonych w Rozdziale XXXVI kodeksu karnego pt. „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” 3. Omówienie i przyjęcie programu motywacyjnego i uznaniowego Spółki 4. Omówienie i przyjęcie planu strategicznego Spółki na lata 2019-2025 5. Zobowiązanie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych na NWZA. Zarząd informuje, że wprowadził do porządku obrad zgłoszone przez Akcjonariusza zmiany i po uwzględnieniu zaproponowanych przez Akcjonariusza zmian, porządek obrad NWZA zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku, godzina 12:00, będzie przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 5.Przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki, 6.Przyjęcie programu działań oraz upoważnienie zarządu do prowadzenia działań w zakresie ścigania przestępstw określanych mianem „karalnej niegospodarności” lub „nadużyciem zaufania” oraz innych umieszczonych w Rozdziale XXXVI kodeksu karnego pt. „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” 7. Przzedstawienie programu naprawczego Spółki przygotowanego przez Zarząd, 8.Głosowanie nad przyjęciem programu naprawczego Spółki, 9.Omówienie i przyjęcie programu motywacyjnego i uznaniowego Spółki, 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian umowy Spółki, a.Przeprowadzenie zmian zapisów w Statucie Spółki (szczegóły i plan uchwał w Załączniku nr 1), b. Zmiana siedziby Spółki na Katowice c. Zmiany w Rozdziale III – kapitały spółki, w szczególności Art. 7, Art. 72 d. Wykreślenie punktów w Statucie Spółki: § 17 ust 3, e. Dopisanie w § 24 Statutu ust 4 i 5 w zaproponowanym brzmieniu, 11 Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki 12. Podęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki 13. Omówienie i przyjęcie planu strategicznego Spółki na lata 2019-2025 14. Zobowiązanie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu, uchwalonych na NWZA w dniu 25 marca 2019. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Stosownie do informacji zawartej w RB 1/2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim pokój 13 , pierwsze piętro (wjazd od strony ulicy Unii Europejskiej). Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku wystosuje komunikat zawierający wszelkie niezbędne informacje związane z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym projekty uchwał, regulamin NZWA oraz szczegółowy program obrad. Podpisano: Zarząd Spółki | |
