KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr37/2020
Data sporządzenia:2020-12-09
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Rozszerzenie porządku obrad NWZA na wniosek akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 08 grudnia 2020 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 30 grudnia 2020 roku. Przedmiotowy wniosek dotyczy podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 z propozycją utworzenia kapitału zapasowego zgodnie z brzmieniem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje proponowany projekt uchwały. Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. uchylenia uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu; b. uchylenia uchwały nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; c. uchylenia uchwały nr 7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; d. uchylenia uchwały nr 8/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; e. uchylenia uchwały nr 9/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; f. uchylenia uchwały nr 10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki; g. uchylenia uchwały nr 11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; h. uchylenia uchwały nr 12/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki; i. zmiany uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki; j. zmiany uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; k. zmiany statutu Spółki; l. przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; m. wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki; n. wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Niemczech lub Austrii lub Szwajcarii; o. zmiany uchwały nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Projekt uchwały nr 18 NWZA Medapp SA - 30.12.2020.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDAPP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-514Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Pułkownika Władysława Beliny - Prażmowskiego60
(ulica)(numer)
+48 533 306 117
(telefon)(fax)
[email protected]www.medapp.pl
(e-mail)(www)
701-02-64-750142641690
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-09Krzysztof MędralaPrezes Zarządu
2020-12-09Michał SosinCzłonek Zarządu
Projekt uchwały nr 18 NWZA Medapp SA - 30.12.2020.pdf

Pobierz