VENTURE INC S.A. - Rejestracja zmian Statutu Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

VENTURE INC S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Venture INC ASI SA (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 26.08.2020 r. otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 20.08.2020 r. wnioskowanej przez Emitenta zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 19/07/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafów: 1. § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie: “1. Firma Spółki brzmi: Venture INC ASI Spółka Akcyjna.” 2. § 1 ust. 2 Statutu Spółka otrzymał nowe następujące brzmienie: “2. Spółka może używać skrótu Venture INC ASI S.A.” 3. uchylono dotychczasowy § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz nadano mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 1 -3 3 poniżej.” 4. po § 13 ust. 3 Statutu Spółki dodane § 13 ust. 3 1 oraz nadano mu następujące brzmienie: „Każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, również wtedy gdy dysponuje akcjami stanowiącymi wielokrotność 20% kapitału zakładowego. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie każdego z akcjonariuszy jest niezależne od kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli akcjonariusz przestanie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej.” 5. po § 13 ust. 3 1 Statutu Spółki dodano § 13 ust. 3 2 oraz nadano mu następujące brzmienie: „Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszego Statutu powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.” 6. po § 13 ust. 3 2 Statutu Spółki dodano § 13 ust. 3 3 oraz nadano mu następujące brzmienie: „Wybór członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze § 13 ust. 3 2 niniejszego Statutu będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.” 7. uchylono dotychczasowy § 13 ust. 4 Statutu Spółki oraz nadano mu następujące brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) – letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.” Szczegółowa podstawa prawna: Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

STATUT VTI.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VENTURE INC S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

52-203 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Gen. J. Hellera 180/14

(ulica) (numer)

(71) 714 20 88 (71) 712 24 22

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8992650810 020682053

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-26 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz

STATUT VTI.pdf

Pobierz