KRYNICA VITAMIN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 7 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-10

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 7 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 r., o godz. 12:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jakie miały miejsce od dnia sporządzenia planu połączenia. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał .

Załączniki

Plik Opis

KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_NWZ_07-06-2021.pdf Projekty uchwał na NWZ w dniu 7 czerwca 2021r.

KRYNICAV_Ogloszenie_o_NWZ_07-06-2021.pdf Ogłoszenie o NWZ w dniu 7 czerwca 2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matyldy 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-10 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu Piotr Czachorowski

2021-05-10 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica