| Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 lutego 2023 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 3a Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i § 3 oraz art. 447, art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1 ust. 4 litera b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, zważywszy, że Uchwałą nr 01/02/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii F, Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 01/02/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: Uchwała). Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, z kwoty 155.323,30 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych trzysta dwadzieścia trzy złote trzydzieści groszy) do kwoty nie niższej niż 155.323,40 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote czterdzieści groszy) i nie wyższej niż 170.323,30 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote trzydzieści groszy), nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje serii F). Akcje serii F zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Akcji serii F skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii F nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki jako, że ma na celu umożliwienie realizacji oferty publicznej Akcji serii F w sposób możliwie najbardziej efektywny. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu lub innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje serii F, a także innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na cenę emisyjną Akcji serii F w momencie jej ustalenia. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii F ponad wartość nominalną Akcji serii F zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. Umowy objęcia Akcji serii F zawierane będą do dnia 30 maja 2023 roku. Akcje serii F pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Środki pozyskane z emisji Akcji serii F zostaną w całości wykorzystane na bieżącą działalność i rozwój Spółki oraz realizację planów strategicznych Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-02-10 22:19:47 | Piotr Figarski | Wiceprezes Zarządu |
