| W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku Zarząd Velto S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Pan Łukasz Skibicki, Pan Marian Michałkiewicz, Pan Maciej Różalski, Pan Piotr Jagodziński oraz Pan Piotr Nowak. Natomiast nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali: Pan Jarosław Dziewa, Pan Andrzej Kleszczewski, Pan Paweł Miller, Pan Cezary Nowosad, Pan Marek Szczupak oraz Pan Robert Szydłowski. Życiorys Pana Jarosława Dziewy. Pan Jarosław Dziewa został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem 21.11.2015 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Ukończył studia podyplomowe w zakresie podatków, prawa podatkowego oraz prawa bankowego (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji) oraz w zakresie rachunkowości (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania). Posiada uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego, kandydata na syndyka masy upadłości oraz biegłego rzeczoznawcy w dziedzinie doradztwa podatkowego. Uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny prawa podatkowego oraz wykładowcą szkoleń branżowych o tematyce podatkowej. Przebieg kariery zawodowej: - 02.2013 - nadal - Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-prawnych, \"DTP\" Sp. z o.o. w Poznaniu - 06.2007 - 06.2011 - Członek Rady Nadzorczej, Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie, - 05.2007 - 12.2010 Członek Rady Nadzorczej, \"HAWE\" S.A. w Warszawie, - 06.2006 - 06.2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej, \"Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa\" Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju, - 06.2006 - 06.2010 Członek Rady Nadzorczej, \"ELECTUS\" S.A. w Lubinie - 09.2009 - nadal Partner - komandytariusz, Kancelaria Prawna Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy z siedzibą w Poznaniu /Grupa MBW/ - 11.2013 - nadal Wspólnik, Kancelaria Doradztwa Podatkowego \"Dziewa & Rutyna\" Sp.j. w Lubinie, - 12.2003 - 09.2009 Partner, Konsorcjum Kancelarii Prawnych z siedzibą w Poznaniu specjalizujących się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie międzynarodowym, - 06.2012 - 10.2013 Wspólnik, Kancelaria Doradztwa Podatkowego \"Taxes in business\" Gnacińska i Dziewa Sp. j. w Koszalinie, - 06.2003 - nadal Właściciel, Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie, - 05.1992 - 07.2003 Wspólnik, Kancelaria usług finansowo-podatkowych \"Lege Artis\" J.Dziewa i E.Łyszczyk Spółka cywilna w Świebodzinie, - 08.2001 - 07.2002 Wiceprezes Zarządu, \"HALIT Sól Dolnośląska\" Sp. z o.o. w Lubinie, - 07.1994 - 10.1995 Wiceprezes Zarządu, \"SBB Systemy Bankowe i Biurowe\" S.A. w Świebodzinie, - 02.1989 - 04.1992 Kierownik, a następnie Dyrektor Biura, \"PROMEX\" Zakład Usług Eksportowych oraz \"RAR\" Spółka z o.o. w Zielonej Górze - 11.1987 - 02.1989 Asystent, Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Pan Jarosław Dziewa nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił również funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość lub likwidacja, albo gdzie został wprowadzony zarząd komisaryczny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jarosław Dziewa nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pana Andrzeja Kleszczewskiego. Pan Andrzej Kleszczewski został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem 21.11.2015 roku. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie II Wydział Lekarski. Posiada specjalizację I i II stopnia z Radiodiagnostyki. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Doktoranckie przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi oraz Podyplomowe Studium Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej: - 1987 -1989 r. Sekretarz ds. Zagranicznych Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie. - 1988 - 1990 r. Radny Dzielnicowej Rady Narodowej - Praga Południe. - 1990 - 2001 r. młodszy asystent, asystent, starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Profesora dr Jana Bogdanowicza. (od 1994 r. etat dyżurowy) - 1991 r. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej. - 1992 - 1994 r. Dyrektor Składu Celnego Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii w Warszawie. - 1994 - 1998 r. Dyrektor Składu Celnego, Public Affairs Manager - Rhone Poulenc Rorer/Aventis w Warszawie. - 1998 - 2001 r. Konsultant - Rhone Poulenc Rorer/Aventis w Paryżu. - 1998 r. - Kierownik Biura Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. - 1999 - 2001 r. Pełnomocnik Komendanta ds. Marketingu Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką SPZOZ w Warszawie. - 2001-2002 r Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej W Warszawie 2001-2002 r. - 2001 - 2005 r. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZPF. Polfa Tarchomin S.A. w Warszawie. - 2004 - 2006 r. Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. w Pabianicach i Warszawie. - 2007 - 2008 r. - Z-ca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. (w tym 5 miesięcy p.o. Dyrektora Instytutu). - 2008 r. - do chwili obecnej własna firma - Consultant Andrzej Kleszczewski w Warszawie. - 2008. - 2011 r .Doradca Zarządu, Electus S.A. w Lubinie. - 2009 - 2010 r. Prezes Zarządu Żak-System sp. z o.o. w Krakowie - 2010 r. - 2011 r Przewodniczący Rady Nadzorczej Żak-System sp. z o.o. - 2011 r. - 2012 r Przewodniczący Rady Nadzorczej MEDISTAFF sp. z o.o. We Wrocławiu. - 2010 - 2011 r. - Członek Rady Nadzorczej Hawe SA, Hawe Telecom i Hawe Budownictwo. - 2012 - do chwili obecnej Prezes Zarządu PGK pharma Sp z o.o. w organizacji. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił również funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość lub likwidacja, albo gdzie został wprowadzony zarząd komisaryczny. Pan Andrzej Kleszczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Kleszczewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pana Pawła Millera Pan Paweł Miller został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem 21.11.2015 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Konserwacja Malarstwa i Rze¼by Polichromowanej. Uczestniczył w wielu szkoleniach organizowanych przez LIMRA, Commercial Union, Citibank, ING i Nordea z zarządzania, bankowości, ryzyka kredytowego, zarządzania zmianą. Przebieg kariery zawodowej: - 04/2009 - obecnie Właściciel i Zarządzający Nordstar - 11/2012 - 02/2013 Prezes Zarządu Deutsche Capital Management AG. Funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Monachium, - 04/ 2011 - do 11/2012 Członek Zarządu Boryszew SA - 11/2006 - 01/ 2009 Allianz Polska, Allianz Bank Polska SA, Prezes Zarządu - 12/2001 - 10/2006 - Nordea Życie Polska, Prezes Zarządu, NL Życie, Prezes Zarządu (2005-2006), Nordea OFE, Dyrektor Sprzedaży (2005-2006), Co-szef Nordea Life and Pensions w Polsce - 06/2000 - 11/2001 AMC Polska, Prezes Zarządu - 02/1999 - 05/2000 ING Nationale Nederlanden Dyrektor ds. Rozwoju 01/2000 - 05/2000 Dyrektor Regionalny ds. Współpracy z Bankiem Śląskim 02/1999 - 01/2000 - 11/1997 - 01/1999 Citibank Polska, Dyrektor Sprzedaży, Citibusiness; Vice-president, Citibank - 03/1994 - 11/1997 Commercial Union Polska Dyrektor ds. Ubezpieczeń Grupowych 04/1995- 11/1997 09/1994 - 04/1995 Specjalista ds. Ubezpieczeń Grupowych 03/1994 - 09/1994 Trener - Urząd Miasta Torunia 1993 - 1994 Rzecznik Prasowy. Ponadto uczestniczył w organach nadzorczych spółek: 06/2011 - nadal - Przewodniczący Rady Nadzorczej Hygienika SA, notowanej na GPW, 2002 - 2006 członek Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA i Nordea Ubezpieczenia (pó¼niej Tryg), 06/2009 - 04/2011 członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Impexmetal SA i Boryszew SA, Suwary SA, HAWE SA, 2007-2009 członek Rady Nadzorczej TFI Allianz, 2007-2009 członek Rady Nadzorczej TFI Allianz. Pan Paweł Miller nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił również funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość lub likwidacja, albo gdzie został wprowadzony zarząd komisaryczny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Miller nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pana Cezarego Nowosada. Pan Cezary Nowosad został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem 21.11.2015 roku. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: fizyka i fizyka medyczna) oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (kierunki: finanse i zarządzanie). Ukończył Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych (Centrum Prywatyzacji). Uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej: - 1997 r. - 2004 r. praca w MTS-CeTO S.A. - spółce prowadzącej pozagiełdowy obrót papierami wartościowymi (od 2000 r. praca na stanowisku Dyrektora Działu Rozwoju i Analiz) - 2000 r. - 2003 r. Koordynator ds. realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej skierowanej do małych i średniej wielkości spółek, dotyczącej wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego, - 2004 r. - 2005 r. Doradca Prezesa Nafty Polskiej S.A. - 2005 r. - 2006 r. Członek Zarządu Nafty Polskiej S.A., a następnie Wiceprezes Zarządu - 2006 r. Wiceprezes Zarządu Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A. - Od 2006 r. (sierpień) - obecnie - Prezes Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA (dawniej \"I.P.O. - Doradztwo Strategiczne\" Sp. z o.o.) - Od 2006 r. (pa¼dziernik) - obecnie - działalność gospodarcza \"Cezary Nowosad - Zarządzanie i Doradztwo\" - Od 2010 r. (kwiecień) - obecnie - Prezes Zarządu INVISTA S.A. - Od 2010 r. (kwiecień) do 2012 r. (listopad) Prezes Zarządu INVISTA Dom Maklerski S.A. - Od 2012 r. (czerwiec) do 2013 r. (luty) - Członek Rady Nadzorczej GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. (dawniej jako Anti Sp. z o.o. następnie Anti S.A.) - Od 2012 r. (pa¼dziernik) do 2012 r. (listopada) - Członek Rady Nadzorczej Nicolas Games S.A. - Od 2012 r. (listopad) - obecnie - Członek Rady Nadzorczej INVISTA Dom Maklerski S.A. Pan Cezary Nowosad jest akcjonariuszem Grand Cru S.A. Posiada bezpośrednio 400.000 akcji stanowiących 1,94% kapitału zakładowego oraz dających 1,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił również funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość lub likwidacja, albo gdzie został wprowadzony zarząd komisaryczny. Pan Cezary Nowosad nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Cezary Nowosad nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pana Marka Szczupaka. Pan Marek Szczupak został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem 21.11.2015 roku. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Wydziału Fizyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu. Uczestniczył w wielu szkoleniach specjalistycznych. Przebieg kariery zawodowej: VIII.2013 - obecnie Raiffeisen Leasing Polska S.A. Acount Manager IX.2012 - obecnie \"Wieczerzak\" Karolina Wieczerzak Handlowiec - region dolnośląski IX.2011 - VIII.2012 Anti Budownictwo Sp. z o.o. Specjalista ds. gwarancji IV.2010 - VIII.2011 Anti S.A. Koordynator ds. zakupów X.2008 - IV.2010 Anti S.A. Specjalista ds. rozliczeń budowlanych IX.2006 - XII.2007 wel.com Sp. z o.o. Specjalista ds. handlu i logistyki IX.2003 - XII.2008 MS TOP Szczupak Marek Właściciel II.2000 - V.2003 tele.com Polska sp. z o.o. Specjalista ds. sprzedaży IV.1998 - XI.1999 Virgos Enterprises sp. z o.o. Handlowiec II.1996 - III.1998 Fundacja Pomocy dla Młodzieży Import i dystrybucja Pan Marek Szczupak nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił również funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość lub likwidacja, albo gdzie został wprowadzony zarząd komisaryczny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Szczupak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pana Roberta Szydłowskiego. Pan Robert Szydłowski został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem 21.11.2015 roku. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu (kierunek Ekonomika Rolnictwa) oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto uzyskał dyplom MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej: - 1995-1997 Cuprum Bank S.A. - Inspektor w Wydziale Inwestycji Kapitałowych, - 1997-1999 Cuprum 2000 Sp. z o.o. - Główny Specjalista ds. Zarządzania Środkami Pieniężnymi, - 1997-1998 Telefonia Lokalna Dialog S.A. - Umowa na zarządzanie środkami pieniężnymi, - 1999-2005 Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. - Dyrektor Departamentu Finansów, - 2005-2009 Electus S.A. - Wiceprezes Zarządu, - 2007-2010 PRESTO Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, - 2008-2011 ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. - Członek Zarządu - 2008-2009 NT Polska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, - 2007-2011 Aperio Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, - 2010-2012 Akad Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, - 2011-nadal Medisow Sp. z o.o. - Prezes Zarządu. Ponadto uczestniczył w organach nadzorczych spółek: - 2000 BGH-RM Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej - 2000-2002 Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Oława Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - 2001-2006 Pasmanta S.A. Halickie k. Białegostoku - Członek Rady Nadzorczej, - 2002-2003 Kwarce S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - 2004 Lubińska Społka Inwestycyjna Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - 2004-2005 Electus S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - 2005-2010 \"Żak System\" Sp. z o.o. - Przewodniczący RN, - 2006-2010 PBT Hawe Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący RN, - 2010 Hawe Budownictwo Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący RN - 2006-2010 HAWE S.A. - Przewodniczący RN, - 2007-2010 Electus Hipoteczny Sp. z o.o. - Członek RN. - 2007-2012 ZWG Sp. z o.o. - Przewodniczący RN Pan Robert Szydłowski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił również funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość lub likwidacja, albo gdzie został wprowadzony zarząd komisaryczny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Robert Szydłowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-01-08 14:42:58 | Krzysztof Szczupak | Prezes Zarządu |
