| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prochem Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bąd¼ też o braku takiej reguły, Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie obowiązuje reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Decyzję w sprawie wyboru podmiotu podejmuje corocznie, w formie uchwały, Rada Nadzorcza, na podstawie ofert złożonych przez podmiotu uprawnione do świadczenia odpowiednich usług. I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia prowadzenia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka również nie rejestruje przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo. W związku z tym Spółka nie dysponuje nagraniami, które mogłyby być udostępnione. I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. Nie ma zastosowania. Akcje Spółki nie są zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Zarząd i Rada Nadzorcza II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Rada Nadzorcza pełni w Spółce funkcję Komitetu Audytu. Przewodniczącym Komitetu Audytu jest Prezes Rady Nadzorczej, który w bieżącej kadencji nie spełnia kryteriów niezależności. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie ma zastosowania. Struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia prowadzenia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Wynagrodzenia VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Wynagrodzenie przysługujące Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanej funkcji określone jest w Regulaminie Rady Nadzorczej, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki. Decyzja w zakresie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej, wynagrodzenie przysługujące Członkom Rady Nadzorczej składa się z części stałej (ryczałtowej) i uzupełniającej. Część uzupełniająca uzależniona jest od zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-01-22 12:00:19 | Jarosław Stępniewski | Prezes Zarządu |
