| Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.site.pl), na dzień 13 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie 5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków 6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014 12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014 13/ Zamknięcie obrad. Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| projekty uchwał na ZWZ Site S.A. na dzień 13.05.2015r.pdf |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Site S A na dzień 13 05 2015r.pdf |
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Site S.A. w dniu 24.06.2013r - na stronę internetową.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-04-16 14:32:07 | Dawid Skrzypczak | Prezes Zarządu |
