Zarząd Art New Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż na dzień 30 marca 2016 roku na godzinę 12.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New Media S.A., które odbędzie się w Warszawie (00-673), przy ul. Koszykowej 60/62 lok 36, w kancelarii notarialnej Beata Turkot, Tomasz Wojciechowski s.c., z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
8) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowy 2014 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014,
9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014,
10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
12) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13) Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
14) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwałą nr 20 z dnia 30 czerwca 2014 r.
16) Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
17) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
18) Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
19) Wolne wnioski i dyskusja,
20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 30.03.16.pdf
Projekty uchwał 30.03.16.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-03-02 19:54:56Sławomir DudzińskiPrezes Zarządu