| Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie na godzinę 10:00. Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę żądaniami na mocy art. 401 § 1 KSH złożonymi przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Porządek obrad został rozszerzony o następujące punkty: 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądania akcjonariuszy otrzymuje brzmienie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki 11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014 16. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitej treści statutu Spółki 22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy 24. Wolne wnioski 25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w związku z nowymi punktami porządku obrad: UCHWAŁA NR […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §15 ust. 1 statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana [...]. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §15 ust. 1 statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana [...]. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy § 1. 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie Nemex S.A. do umowy ramowej regulującej warunki współpracy pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. ESCO-Domy. 2. Projekt umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wykonywanie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację postanowień umowy ramowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. § 3. 1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie Nemex S.A. do umów ramowych regulujących warunki współpracy pomiędzy Spółką a innymi bankami, wskazanymi przez Zarząd, w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. ESCO-Domy. 2. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wykonywanie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację postanowień umów, o których mowa w ust. 1. § 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. |
| załącznik do projektu uchwały.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-03-31 23:33:01 | Dariusz Milecki | Prezes Zarządu |
