Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku ("Emitent”, "Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 8:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 pa¼dziernika 2013 r.) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
01CYBERATON - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
01CYBERATON - Projekty uchwał na ZWZ.pdf
01CYBERATON - Liczba akcji na ZWZ.pdf
01CYBERATON - Wzór PoA na ZWZ Os. fizyczna.pdf
01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ Os. fizyczna.pdf
01CYBERATON - Wzór PoA na ZWZ Os. prawna.pdf
01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ Os. prawna.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-03 22:00:54Piotr TomaszewskiPrezes Zarządu
2015-06-03 22:00:54Michał JanowskiProkurent