ROBINSON EUROPE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2017 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2017 r. na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna)

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016)
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016).
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2015/2016).
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie Uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż osobie trzeciej bąd¼ na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, aportem, do innej spółki kapitałowej prawa handlowego, w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym.
15.Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
16.Wolne wnioski i dyskusja.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

ROBINSON_03_03_17_ogloszenie o walnym.pdf

ROBINSON_03_03_17_projekty_uchwał_ZWZ.pdf

ROBINSON_03_03_17_ogólna liczba akcji.pdf

ROBINSON_03_03_17_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf

ROBINSON_03_03_17_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

ROBINSON_03_03_17_formularz głosowania.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-03-03 17:40:20 Paweł Busz Członek Zarządu