Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399.1 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 9.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 –
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
2014.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2014.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wiktora Blumesa
na Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 11/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2014 r.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.

Załączniki:
1. ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2015
2. ASP projekty uchwał ZWZA 30 czerwca 2015
3. Wzór pełnomocnictwa
4. Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Annual Ordinary General Meeting Auto-Spa SA

Management Board of Auto Spa Joint Stock Company, registered in Enterprise Registry in District Court of Wroclaw Fabryczna, Division VI of National Court Register nr KRS 0000379074 (further called “joint-stock company”) operating on legal basis 402.1 and 399 § 1 of Commercial Companies Code convenes Ordinary General Meeting of Auto-Spa S.A. (further called “meeting”) on 30th of June 2015, at 9.00 am, address: Sycowska 44.

Meeting Agenda:
1. Opening of the Ordinary General Meeting
2. Choosing of the chairman of the General meeting
3. Justification of the Ordinary General Meeting
4. Adopting the resolution for secret ballot in voting for returning
committee members
5. Voting for returning committee members
6. Accepting of the Ordinary General Meeting Agenda
7. Presentation, Examination and approval of Management Board
activities statement for the year 2014.
8. Presentation, Examination and approval of Joint Stock Company
stand-alone financial statement for the year 2014.
9. Presentation and examination and approval of Management
Board statement of Capital Group activities.
10. Presentation and examination and approval of consolidated
financial statement of Capital Group for the year 2014.
11. Presentation, examination and approval of Board of Directors
statement for the year 2014.
12. Adoption of resolution of covering financial loss in the year
2014.
13. Adopting resolution giving vote of approval to the Management
Board and its activities in the year 2014.
14. Adopting resolution giving vote of approval to the Board of
Directors and its activities in the year 2014.
15. Adoption of the resolution appointing Mr. Victor Blumes as a
member of Board of Directors.
16. Adopting resolution changing the resolution nr 11/01/2014
adopted by Extraordinary General Meeting Auto-Spa Joint Stock
Company convened in Wroclaw 7.01.2014 r.
17. Closing of the Ordinary General Meeting

More information concerning ASP Ordinary General Meeting are available in appendix and online – www.spolka.auto-spa.pl

Appendix:
1. announcement of convening of the ASP Ordinary General Meeting
2. ASP Ordinary General Meeting 30.06.2015 resolutions projects
3. form of plenipotentiary appointment
4. voting manual for plenipotentiary

Legal basis:
§ 4 par. 2 p. 1 and § 4 par. 2 p. 3 appendix nr 3 of OTC regulations.
1. ogłoszenie WZA 30.06.2015.pdf
2. ASP-projekty-uchwal-30-czerwca-2015.pdf
3. Wzor_pelnomocnictwa.pdf
4. Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-04 09:39:43Dariusz Ilskiprezes zarządu
2015-06-04 09:39:43Adam Jaremkiewiczczłonek zarządu