Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Analiza Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy Spółki i zmiany w Statucie Spółki.
16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych.
17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of LEASING-EXPERTS SA of Wrocław ("the Company", "Issuer") hereby informs about convening the Annual General Meeting of the Company on 30 June 2015. per hour. 12.00. Meeting will be held at the registered office of the Company at street Boleslaw Prus 38 lok. 22, in Wroclaw.
The detailed agenda is as follows:
1. Opening of the Annual General Meeting.
2. Election of Chairman of the Annual General Meeting.
3. Validation of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt resolutions.
4. Adoption of Resolutions regarding adoption of the agenda.
5. Adoption of Resolutions concerning the repeal of the secrecy of voting in the selection of the Ballot Committee.
6. Adoption of Resolutions regarding election of the committee.
7. Analysis of the Supervisory Board Report for 2014.
8. Consideration and adoption of the Resolution on the approval of the Separate Financial Statements for the fiscal year 2014.
9. Consideration and adoption of the Resolution concerning approval of the Consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year 2014.
10. Consideration and adoption of the Resolution concerning approval of the Report on Operations of the Company in 2014.
11. Consideration and adoption of the Resolution concerning approval of the Management Board report on the activities of the Group in 2014.
12. Adoption of Resolution on granting the President of the Management Board discharge of his duties in 2014.
13. Adoption of Resolutions on granting the Supervisory Board Members discharge of his duties in 2014.
14. Adoption of the Resolution on distribution of profit for 2014 years.
15. Adoption of resolutions on amendments to the Company's business and changes in the Articles of Association.
16. Adoption of Resolutions concerning granting consent to the cessation of brokerage activities in the field of leasing products.
17. Adoption of the Resolution on authorizing the Supervisory Board to determine the unified text of the Articles of Association of the Company.
18. Closing of the Annual General Meeting.

The full text of the attached announcement with attachments.

Legal basis:
§ 4. 2 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect market".
LEX_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf
LEX_projekty_uchwal.pdf
LEX_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf
LEX_formularz-pelnomocnik.pdf
LEX_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf
LEX_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-04 23:14:23Marcin PawłowskiPrezes Zarządu/ CEO