Zarząd "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej (zwanej dalej Spółką) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza "AQUA” S.A. - Gminy Bielsko-Biała wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2017r. Wniosek wpłynął w dniu 8 marca 2017r. i spełnia wymogi określone w art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym wnioskiem, stosownie do treści art. 401 par. 2 ksh Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2017r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2017 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2017 z dnia 16 lutego 2017r. ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw, tj. punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu "AQUA” S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia p.n: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”, akceptacji wska¼nika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie przekraczającego 3% dochodu do dyspozycji oraz zachowania trwałości projektu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki: - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzupełnionym porządkiem obrad, - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełnione o projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariusza, - wniosek akcjonariusza wraz z załączonymi do niego projektami uchwał. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2017r. pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ''AQUA'' S.A.pdf |
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ''AQUA'' S.A.pdf |
Wniosek akcjonariusza.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2017-03-09 12:21:05 | Piotr Dudek | Prezes Zarządu |