| Zarząd Domenomania.pl S.A. ("Spółka”) informuje, że otrzymał od Indata Software Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nowy porządek uwzględniający żądanie ww. akcjonariusza (dodatkowy punkt porządku obrad: pkt 13) jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii F. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały ws. zmiany § 14 Statutu Spółki razem z uzasadnieniem. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu |
| Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uzasadnienie.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-08 15:34:08 | Mateusz Szuściak | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-08 15:34:08 | Michał Misztal | Wiceprezes Zarządu |
